La UIF aplicó una multa de $30 M al HSBC y de $100.000 a la joyería Richiardi

La Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF), el organismo encargado de prevenir el lavado de dinero, multó por casi $30 millones a la filial local del banco británico HSBC por omitir reportar en tiempo y forma una operación financiera dudosa.

La investigación se inició "tras la apertura de un sumario con el objeto de deslindar las responsabilidades de HSBC Bank Argentina S.A. y sus responsables por no reportar una operación sospechosa de lavado de activos que realizara la Asociación Mutual de Panaderos Unidos del Tercer Milenio en 2007, por un monto superior a los $15 millones", según indicó la UIF.De acuerdo a la documentación reunida, el organismo comprobó que la asociación en cuestión "no contaba con un perfil que le permitiera justificar el origen del dinero ni el monto de las operaciones señaladas".El monto de las operaciones investigadas resultó un 5.800% superior al de los ingresos totales declarados por la Asociación en los ejercicios 2005-2006.Según indicó a AFP, el banco consignó las operaciones "dos años y medio después de realizadas, luego de haber recibido un requerimiento por parte de la UIF, y (lo hizo) por aproximadamente $10 millones menos de lo que debió haber reportado".Por ese motivo el organismo entendió que "la entidad bancaria no cumplió con las obligaciones emergentes del artículo 21 de la Ley 25.246 (de antilavado de activos) y modificatorias" por lo que resolvió multarla.Asimismo, el organismo a cargo de José Sbattella impuso una multa de $ 100.000 a Joyerías Richiardi y a su dueño, Jeffrey Alberto Benzadon, informó Ámbito Financiero. El expediente que terminó en sanción se originó luego de que en 2011 la UIF intentara supervisar los locales de la famosa joyería y sus empleados les negaran el ingreso a los inspectores.


Cargando...
 
Cotizaciones recientes
Símbolo Precio Variación % Cmb 
Los teletipos visualizados más recientemente aparecerán aquí automáticamente si escribís el teletipo en el campo "Ingresar símbolo/compañía" en la parte inferior del módulo.
Debés habilitar las cookies del navegador para ver tus cotizaciones más recientes.
 
Iniciá sesión para ver las cotizaciones en tus portafolios.