El HSBC pagará u$s1.900 millones al Gobierno de EE.UU. por lavado de dinero

El banco británico HSBC y las autoridades de EE.UU. llegaron a un acuerdo por el que la entidad pagará al Gobierno la cifra récord de u$s1.900 millones para cerrar una investigación por lavado de dinero de los carteles mexicanos de la droga y de Irán.

Está previsto que el acuerdo se anuncie este martes, en Washington, según indicaron en sus páginas de Internet los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, que citaron a fuentes próximas al caso.La entidad estaba siendo investigada desde hace casi cuatro años por supuestamente haber facilitado la transferencia de miles de millones de dólares en favor de países sujetos a sanciones internacionales, como Irán, y de los carteles mexicanos del narcotráfico, infomó EFE.El acuerdo entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), supone una cifra récord en este tipo de pactos y sería mucho más cuantioso de los negociados hasta ahora con otras entidades.Este lunes se anunció que otro banco británico, Standard Chartered, pagará una segunda multa de u$s327 millones por haber ocultado a las autoridades reguladoras de Estados Unidos durante años miles de transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones económicas en este país.Esa sanción se produce después de que Standard ya accediera en agosto pasado a pagar una multa de u$s340 millones por ocultar a las autoridades estadounidenses más de 60.000 transacciones iraníes valoradas en al menos u$s250.000 millones.La Fiscalía de Manhattan recordó este lunes que ya alcanzó otro acuerdo este año con el banco holandés ING para que pagara una multa de u$s619 millones por haber transferido miles de millones de dólares en Estados Unidos para sus clientes en Cuba e Irán.


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